Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 26.04.2023 16:52:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xcHkeyocOEiuGphWDsqUOQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с выявленной ошибкой в п. 2.1 существенного факта «Решения общих собраний участников (акционеров)» в части даты проведения общего собрания, публикуется текст сообщения с учетом внесенных изменений.
Протокол
годового общего собрания акционеров
г. Москва
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Кондитерская фабрика «Ударница» (далее по тексту – Общество).
Сокращённое фирменное наименование: АО «Ударница» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119049, г.Москва, ул.Шаболовка дом 13, строение 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания: 25.04.2023г.
Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г.Москва, ул.Шаболовка дом 13, строение 1.
Председатель собрания – Дрогин Александр Николаевич.
Секретарь собрания – Боловинова Галина Александровна.
Функции Счётной комиссии исполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)(далее по тексту –Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна –действующее на основании Доверенности от 27.12.2021г.И/22/6382
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу 1 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«ЗА» 10 123 604 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года (годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«ЗА» 10 123 604 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«Распределить чистую прибыль Общества за 2022г., составившую – 211.618.226 (Двести одиннадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести двадцать шесть) руб. следующим образом: - 75.848.115 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто пятнадцать) руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году. Утвердить размер дивиденда на одну акцию – 7 (семь) рублей 00 копеек; порядок выплаты дивидендов – деньгами; форма выплаты дивидендов – безналичная; дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 06 мая 2023 года; срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 23 мая 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июня 2023 года.»
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«ЗА» 10 122 446 (99,9886%)
«ПРОТИВ» 579 (0,0057%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 579 (0,0057%)
11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2022 год, составившую 135.770.111 (Сто тридцать пять миллионов семьсот семьдесят тысяч сто одиннадцать) рублей направить в состав нераспределенной прибыли Общества; Предоставить Наблюдательному совету Общества право принимать решения о расходовании денежных средств на социально-хозяйственные нужды до 40.000.000 (сорок миллионов) рублей из прибыли текущего года.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 54 177 225.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 54 177 225.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 50 618 020.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 10 295 934 20,3405%
2 БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 084 199 19,9222%
3 ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 10 080 704 19,9152%
4 ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 10 030 704 19,8165%
5 МОСКЕВИЧ ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 10 030 399 19,8159%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 080 (0,1898%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:»
АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
МОСКЕВИЧ ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
2 ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
3 ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА 10 062 936 99,4007% 579 0 60 089
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА
ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 10 123 025 (99,9943%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 579 (0,0057%)
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества - ЗАО «Грант-Профи-Аудит».»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-02-00580-А от 27 мая 1997 г.
Дата составления протокола: 25 апреля 2023 года, Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 03.07.2023г.